كافحة غسل الأموال

يتعين على FXOpen الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب. لمساعدة الحكومة على مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة غسل الأموال، يلزم القانون جميع المؤسسات المالية بالحصول على معلومات تحدد هوية كل شخص يفتح حسابا والتحقق منها وتسجيلها. وقد ضعت FXOpen سياسة داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سيشار إليها فيما بعد - سياسة مكافحة غسل الأموال أو AML) استنادا إلى تقييم المخاطر لتتمكن من تحقيق أهداف قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT. كتالي:

لكشف وردع جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
لحماية سمعة FXOpen الدولية وتعزيزها من خلال تبني التوصيات الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، حسب الاقتضاء؛ و
للمساهمة في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المالي.

من خلال التقدم بطلب للحصول على حساب مع FXOpen فإنك توافق على الشروط التالية:

(أ) إنك تتعهد بالامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب والقواعد واللوائح المرتبطة بها (السارية من وقت لآخر)؛
(ب) أنك على دراية وليس لديك أي سبب للشك في أن:

الأموال المستخدمة لتمويل الإيداع في الحساب الخاص بك كانت أو سوف تكون مستمدة من نشاط ذات صلة بغسل الأموال أو أنشطة أخرى تعتبر غير قانونية بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها أو محظورة بموجب أي اتفاق أو اتفاقية دولية («أنشطة غير قانونية»)؛ أو
سيتم استخدام عائدات الاستثمار الخاص بك في صندوق لتمويل الأنشطة غير المشروعة؛ و
إنك توافق على تزويدنا على الفور بجميع المعلومات التي نطلبها بشكل معقول من أجل الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وفقا لسياسة مكافحة غسل الأموال، ستتخذ FXOpen تدابير العناية الواجبة المشددة والمراقبة المستمرة وفقا لمستوى المخاطر الذي يشكله العميل.

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك: في إطار الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب وسياسة مكافحة غسل الأموال أو AML، سوف تطلب شركة FXOpen الحصول على حد أدنى من معلومات تحديد الهوية من كل عميل يفتح حساباً؛ وتسّجل المعلومات المتعلقة بتحديد هوية العملاء وأساليب ونتائج التحقق؛ توفير إشعار للعملاء بأننا سنسعى للحصول على معلومات تحديد الهوية ومقارنة معلومات تعريف العميل مع القوائم المقدمة من الحكومة للإرهابيين المشتبه بهم.

قد يشمل هذا الحد الأدنى من المعلومات ما يلي:

للأشخاص الطبيعيين:

(أ) الاسم كامل وتاريخ الميلاد والجنسية والعنوان الحالي ومكان الإقامة الدائم،
(ب) إذا لم يكن الشخص هو العميل، فيجب تحديد علاقة الشخص بالعميل،
(ج) مصدر الأموال المستخدمة فى التداول،
(د) مهنة واسم صاحب العمل (طبيعة عمله إن كان يعمل لحسابه الخاص).

للكيانات الاعتبارية:

(أ) الاسم القانوني الكامل للنشاط ورقم التعريف أو رقم التسجيل التجاري، العنوان الدائم الحالي و/أو المقر القانوني أو المسجّل للشركة،
(ب) القائمة الكاملة لحملة الأسهم والمستفيدين، وأسمائهم وأرقام تسجيلهم وعناوينهم،
(ج) قائمة ببيانات مالكي الشركة على النحو الذي تطلبه شركة FXOpen للأشخاص الطبيعيين،
(د) مصدر الأموال المستخدمة فى التداول،
(هـ) الغرض من فتح الحسابات.

للتحقق من المعلومات المذكورة أعلاه، ستطلب شركة FXOpen تقديم المستندات التالية:

بالنسبة للعملاء من للأفراد:

(أ) جواز سفر ساري المفعول فى الوقت الحالى؛
(ب) بطاقة الهوية الوطنية؛
(ج) بطاقة هوية صادرة عن القوات المسلحة؛ و
(د) رخصة قيادة ذات صورة؛ و
(هـ) مستند يثبت العنوان الدائم الحالي (ممثل فواتير المرافق العامة أو كشوفات الحسابات المصرفية وما إلى ذلك).

بالنسبة للعملاء من الشركات:

(أ) شهادة التأسيس أو ما يعادلها من وثائق صادرة عن الحكومة لوطنية؛
(ب) عقد التأسيس للكيان الاعتباري والنظام الأساسي المعتمد لديه والبيانات القانونية أو ما يماثله من مستندات على المستوى المحلى؛
(ج) شهادة حسن السيرة والسلوك أو أي دليل آخر على العنوان المسجل للشركة؛
(د) قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح حساب التداول ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل هذا الحساب؛
(هـ) نسخ من التوكيلات أو التفويضات الأخرى التي يمنحها المديرون بشأن الشركة؛
(و) إثبات هوية المديرين في حالة تعامله/تعاملها مع شركة FXOpen نيابة عن العميل (وفقًا لقواعد التحقق من الهوية الخاصة بالأفراد الموضحة أعلاه)؛
(ز) إثبات هوية المالك أو صاحب الحساب المستفيد (المستفيدين) منه و/أو الشخص (الأشخاص) الذي يحق للموقِّعين على الحساب أن يتصرفوا بناء على تعليماته (وفقًا لقواعد التحقق من الهوية الخاصة بالأفراد الموضحة أعلاه).

للتحقق من المعلومات المذكورة أعلاه، ستطلب شركة FXOpen تقديم المستندات أعلاه للعملاء من الشركات. قد تطلب منك شركة FXOpen أيضًا تقديم معلومات إضافية مصحوبة بالمستندات.

يجوز لشركة FXOpen أن تقوم، حسب تقديرها الخاص، بجعل العناية الواجبة للعملاء عملية مستمرة، وأن تطلب منهم تحديث المعلومات والمستندات التي تحتاجها FXOpen للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT السارية وللسياسة الداخلية الخاصة بالشركة لمكافحة غسل الأموال (AML).

نتوقع أن تزودونا بالمعلومات والوثائق المطلوبة في غضون 10 أيام عمل اعتبارا من لحظة تلقي الطلب المعني. بمجرد تزويدنا بجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، ستقوم FXOpen بتنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة للعملاء (CDD) خلال 10 أيام عمل والموافقة على (التحقق) حسابك. إذا فشلت في الامتثال لالتزامات إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة للعملاء (CDD)، فقد ترفض شركة FXOpen فتح حساب لك أو تقييد الوصول إلى حسابك.